贺州亲,7个活生生的案例告诉您投资必须擦

今天是“5.15”全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日，上午9:00开始，广西贺州市公安局、工商局、金融部门等在灵峰广场举行“与民同心，为您守护”大型宣传活动，并组织民警、自愿者“漂亮阿姨”走进社区开展宣传，让广大群众自觉抵制传销与非法集资等经济违法活动，免受坑害。

记者在活动中发现：警方破获了很多起传销与非法集资案件。仅年，贺州市公安局立案查处组织、领导传销活动犯罪案16起，抓获75人，通过“猎狐行动”抓获境外逃犯3人，逮捕47人。

案例一

“4.30”张某辉等人组织、领导传销活动案

年5月，贺州昭平警方“4.30”的专案组，对吉林人张某辉、曹某等人涉嫌组织、领导传销活动案进行立案侦查。专案组通过信息研判、深度经营等措施，经过数月的悉心经营查证，于年8月对“张某辉等人组织、领导传销活动案”开展统一收网行动，当日共抓获曹某、汤某等吉林籍涉案嫌疑人17人，现场查获电脑、申购单、U盾等大批涉案物证书证，查封冻结涉案账号（个）资金多万元，扣押赃款多万元，扣押涉案车辆6辆。

（图为查获的车辆）

年3月4日，全案侦查终结，以张某辉、曹某等为首的25名犯罪嫌疑人被移送检察机关审查起诉。该起传销案件是近年来贺州市公安机关移送起诉人数最多的一起非法传销案件，取得了良好的社会效果和法律效果。

经查，年至年期间，张某辉、曹某等人在南宁、北海的等地从事传销活动，该传销组织以打着“工程”、“北部湾开发”旗号，要求参加者通过拉人头发展下线并按照“五级三晋制”进行管理，上线人员依照其层级排位、级别和发展下线的人数及申购份额数予以瓜分获得非法收益的方式进行传销活动。

案例二

郭某熙、任某威等人组织、领导传销活动案

年8月，贺州市公安局经侦支队抽调精干力量，对公安厅指定管辖侦办的郭某熙、任某威等人组织领导传销活动案开展统一收网抓捕行动，成功打掉一个参与人数达余人的广东籍传销体系，涉案金额达多万元。行动中，抓获老总级别传销人员郭某熙、任某威等34人，缴获现金11.5万元，冻结涉案资金万元，扣押涉案车辆8辆。

经查，郭某熙、任某威等人为主的广东籍传销体系,于年至年期间，在广西北海、南宁等地以国家扶持西部大开发政策，加入“资本运作”为由，诱骗他人加入传销组织，该广东籍传销体系经过不断发展他人参与传销，已发展成为拥有多名下线人员的传销体系，其中老总级传销人员20多人，体系层级超过3层以上，涉案金额累计超过万元以上。

案例三

卢某红、吴某伟等人组织、领导传销活动案

年1月9日贺州市公安局河南派出所民警在组织开展治安清查行动的过程中发现，卢某红、吴某伟等人于年8月利用“MBI-MFC”网络平台在广西贺州市八步区组织、领导他人参加非法传销活动，涉案人员众多，涉案资金大。

经依法侦查查明：该传销团伙自年以来通过拉人头方式，缴纳元至00的该费用后，经注册加入一个“MBI”平台的网站，用现金购买网站平台的虚拟货币（M币），然后通过发展其他人来购买获利。至今该传销组织在贺州、南宁、柳州、梧州等地发展了众多会员，涉及资金巨大。

案例四

广西信亿银贷投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案

年2月，贺州市公安局成功破获一起公安部督办的广西首例利用P2P网络借贷平台进行非法集资的案件，抓获犯罪嫌疑人2人，逮捕2人，移送起诉2人，涉案价值达多万元，该案涉及全国26个省（自治区、直辖市）受害者近人。

经公安机关依法侦查查明，年7月开始，董某新在未经过有关部门批准的情况下，在互联网上开设“有钱贷”网络融资平台，并以信亿银贷公司的名义通过“网贷之家”网站等向餐饮行业发放牙签盒等方式向社会进行公开宣传，对外宣称为P2P网络投资模式，承诺支付年利息22.6%的高额回报，向社会不特定对象吸收资金。

案例五

年6月，贺州市公安局经侦支队被获一起以开发“贺州市春丰老年颐养院”和“赞州市春丰幼儿园”为名向社会向公众吸收存款案，抓获犯罪嫌疑人2人，速捕2人，移送起诉2人，金额达多万元。

经依法侦查查明：犯罪嫌疑人杨某春于年3月17日在贺州市成立春丰房地产开发有限公司。年春丰房地产开发有限公司聘请犯罪嫌疑人袁某贤为业务经理，负责向社会公众吸收存款。贺州市春丰房地产开发有限公司从年5月份开始，在未取得有关部门依法批准，未具备项目开发条件的情况下，借用开发“春丰老年颜养院”和“春丰幼儿园””等项目的名义，以高额利息回报为诱饵，通过口口相传的形式向社会公众吸收存款。

案例六

广西桂东文化艺术品有限公司涉嫌非法吸收公众存款案

年10月，贺州市公安局经侦支队对广西桂东文化艺术品有限公司涉嫌非法吸收公众存款案进行立案侦查。

经依法侦查查明：年至年初，刘某君经营的桂东文化艺术品有限公司在未取得从事吸收公众储蓄经营范围和资质的情况下，在贺州等地向社会公开宣传以承诺保本付高息（根据投资金额和期限不同收益从7%至40%不等）签订投资协议的形式发售理财产品吸收公众投资款，公司声称是将这些吸收到的资金投资到一个叫香港万丰国际文化艺术品产权交易中心的平台上，刘某君亲自拟定了《桂东88号》《海阔天空》等二、三十种理财产品并通过公司进行推出、宣传以吸收资金。

经查，至年12月，香港万丰国际文化艺术品产权交易平台被冻结无法出金后，导致桂东公司无法兑付客户本息资金，致使李某旺、余某莲等多人投资款共计多万元无法收回。

案例七

孟某某涉嫌集资诈骗案

年5月，贺州市公安局经侦支队对孟某某涉嫌集资诈骗案进行立案侦查。

经依法侦查查明：孟某某自年至年期间以非法占有为目的，以隐瞒大量举债、不具备偿还能力的真相，虚构做生意需要资金等理由，骗取借款人信任，以高息（月息2分至8分）借贷的方式诈骗款项金额多万元。

记者：骆坚忠

编辑：林婷

审核：叶思远

转载请注明：http://www.hezhouzx.com/hzsly/10382.html